Gobierno de Netanyahu estaría protegiendo a estafador colombiano

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Una mega estafa que supera los 27 millones de dólares condujo a David Wigoda, representante legal de la empresa Factor Group , a ser condenado a 13 años de prisión. El sentenciado se encuentra prófugo  en Israel, según informantes vinculados al caso.

Apolinar Martínez/Israel Internacional.-

El proceso da cuenta de más de 1.500 afectados que habrían perdido alrededor de 300 mil millones de pesos colombianos. El empresario, sin embargo, está prófugo de la justicia, y estaría en Israel.

Cabe recordar que la historia de este escándalo se remonta al 6 de octubre de 2011 cuando la compañía se acogió a un proceso de reorganización aprobado por la Superintendencia de Sociedades. Sin embargo, el 13 de octubre de ese mismo año, el tema tomó otro rumbo cuando la Superintendencia Financiera de Colombia emitió una resolución donde resolvió que algunos de los negocios de FG eran captaciones ilegales de dinero.

Fernando Escobar es una de las víctimas que, a través de engaños y falsas promesas de una rentable inversión, perdió sus ahorros de 44 años de trabajo como empleado.

«Fui asaltado en mi buena fe. ¿Cómo me convencieron? Mediante publicidad engañosa en revistas de mucha circulación y con visitas de ejecutivas que prometían utilidades jugosas, también utilizaron la artimaña de invitarme a cenas en restaurantes costosos», dice Escobar, uno de los afectados por Factor Group.

En total perdió 110 millones de pesos con los que pensaba tener una vejez digna en compañía de su esposa. “A mis 74 años aún siento dolor de haber sido engañado, siento una sensación de dolor, impotencia y frustración porque fueron los ahorros de toda mi vida”, reconoce Escobar.

Captadora ilegal de fondos

Focus Group estuvo involucrada en captación y de incumplimiento con los inversionistas que habían comprado títulos de ganado e inmobiliarios

David Wigoda Rinzler, quien fuera el presidente de Factor Group (FG), fue condenado en primera instancia a 13 de años de cárcel por los delitos de captación masiva y habitual y estafa agravada en masa. El empresario, sin embargo, está prófugo de la justicia, y estaría en Israel.

La historia de Factor Group

La historia de este escándalo se remonta al 6 de octubre de 2011 cuando la compañía se acogió a un proceso de reorganización aprobado por la Superintendencia de Sociedades.

Sin embargo, el 13 de octubre de ese mismo año, el tema tomó otro rumbo cuando la Superintendencia Financiera de Colombia emitió una resolución donde resolvió que algunos de los negocios de FG eran captaciones ilegales de dinero.

En total se habló de activos por 146.899 millones de pesos, que habían tenido un manejo ilegal y por lo tanto debían ser intervenidos. La firma de factoring había realizado 1.575 contratos de activos al descuento que no iban a cumplir con las expectativas de los inversionistas.

A raíz de esta resolución, la compañía se vio en la necesidad de realizar un plan de desmonte con el que le presentó a sus clientes una forma de recuperar sus activos invertidos. Es así como después de cuatro meses de discusión, la Superintendencia de Sociedades aprobó la propuesta dada por FG y comenzó el proceso de pago a los acreedores.

En el plan de desmonte, la idea era que cada una de las personas que habían estado involucradas en los fideicomisos apareciera como beneficiarios de los derechos fiduciarios y no como inversionistas de Factor Group, como inicialmente se hizo.

De esta manera, Acción Fiduciaria debía registrar la cesión de los derechos fiduciarios en los fideicomisos Inmuebles Ganaderos I y Ceba de Ganado, en los términos señalados por la providencia; en igual sentido, Fiduciaria Corficolombiana debía hacer lo mismo con los fideicomisos Luciérnaga, Salamandra y Grupo Monarca La Selva.

La primera detenida

A finales de abril de 2017 se informó que Velez Restrepo, gerente comercial y miembro suplente de la Directiva, debía pagar una pena de 93 meses de prisión. La sociedad habría captado ilegalmente 325 millones de pesos colombianos de 1.557 víctimas, según el portal de ese país Caracol y el Diario La República.

Vélez Restrepo, fue hallada responsable de los delitos de complicidad en estafa agravada, falsedad en documento privado, captación masiva y habitual y concierto para delinquir. También tendrá que cancelar una multa de 59 salarios mínimos, unos 44 millones de pesos colombianos.

El proceso ha revelado que parte del dinero captado ($27 millones) estarían en un fondo abierto por David Wigoda, representante de Factor Group, en las Islas Vírgenes británicas. La condena impuesta contra la directiva de la sociedad es superior a las que hasta ahora han recibido responsables de descalabros similares como Interbolsa.

Se perdió el dinero

Hoy, a casi 10 años de que se destapara el escándalo, las víctimas no han recuperado la totalidad del dinero que se perdió, y esperan que la condena impulse a liquidación del fideicomiso.

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